Список опасных операций для ООО и ИП

Банки отслеживают опасные операции для ООО и ИП и блокируют счета. С каждым годом список таких операций становится все больше. 

Список операций, которые сейчас на особом контроле:

• снятие крупных сумм наличных
• получение денег взаймы от другой организации или выдача займа
• пополнение счета на крупную сумму наличными при отсутствии выручки
• сделки купли-продажи недвижимости, особенно если между покупателем и продавцом обнаружится связь
• регулярные платежи от физических лиц, не связанных с компанией
• регулярные платежи в пользу неизвестных физических лиц
• использование счета как транзитного – остатки по счету значительно ниже оборотов
• транзакции в пользу компаний «красного» или «желтого» уровня риска
• переводы самим себе со счета на счет
• отсутствие переводов, связанных с деятельностью (зарплата, аренда, налоги, коммуналка…)